騙子冒充公司老總詐騙328萬(wàn)元 隨縣公安成功追回被騙巨款

王盡歡

騙子冒充公司老總詐騙328萬(wàn)元 隨縣公安成功追回被騙巨款

騙子將QQ改成與公司老總一模一樣，再叫公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款，通過(guò)這種方式在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行詐騙。結(jié)果，隨縣的一位公司出納還真信了，并按照對(duì)方的要求，將328萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了騙子的賬戶(hù)上，直到轉(zhuǎn)賬后去核實(shí)時(shí)，才知道被騙了。

接到報(bào)警后，隨縣公安局民警迅速聯(lián)系隨州市公安局反詐中心采取緊急止付措施，成功止付大部分涉案資金，為受害公司挽回了巨大經(jīng)濟(jì)損失，并在3天內(nèi)成功抓獲2名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)人員。

3月15日上午10時(shí)02分，隨縣某公司財(cái)務(wù)人員小花（化名）急匆匆來(lái)到隨縣公安局厲山派出所報(bào)警，“警察同志，請(qǐng)你們一定要幫幫我，我公司有一筆328萬(wàn)元的款被騙了。”

經(jīng)民警了解，小花稱(chēng)3月14日下午4點(diǎn)，正在上班的她收到自稱(chēng)是隨縣某銀行的工作人員大山（化名）的QQ好友申請(qǐng)，添加后對(duì)方稱(chēng)公司要進(jìn)行年審。對(duì)方報(bào)出了公司的名稱(chēng)和公司在該行的開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)，小花便信以為真了。

3月15日上午，這個(gè)自稱(chēng)是銀行工作人員的大山把小花拉進(jìn)了一個(gè)以公司全稱(chēng)為名的QQ群。在群里，小花發(fā)現(xiàn)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)都在里面，而且QQ所用的名字和其公司老總姓名和頭像一樣，資料介紹也顯示為所在公司的名稱(chēng)，她便誤以為這個(gè)群里QQ就是公司老總的。

之后，群里的董事長(zhǎng)在群里和小花說(shuō)公司要進(jìn)行年檢，讓她和大山對(duì)接，這讓小花放松了警惕。

隨后，群里的董事長(zhǎng)稱(chēng)自己在外面和客戶(hù)談了一筆328萬(wàn)元的合同，對(duì)方要求先付款，讓小花做加急處理，并發(fā)來(lái)了對(duì)方公司的名稱(chēng)和賬戶(hù)。

眼見(jiàn)董事長(zhǎng)催的這么急，小花沒(méi)有多想便用網(wǎng)銀將328萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到了董事長(zhǎng)提供的賬戶(hù)上。轉(zhuǎn)款后，小花找財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人去核實(shí)情況，才知道受騙了。

由于騙子隨時(shí)可能將資金轉(zhuǎn)移，情況十分危急，辦案民警馬上與隨州市公安局反詐騙中心96110聯(lián)系，經(jīng)查其中70萬(wàn)元在小花報(bào)警前就已被騙子取走，剩余258萬(wàn)元仍在小花支付的公司賬戶(hù)中。在隨州市反詐騙中心民警的努力下，258萬(wàn)元涉案資金最終被成功攔截。隨縣公安局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過(guò)調(diào)查，70萬(wàn)元被提取到一個(gè)名為楊某的銀行卡中，目前該卡也被凍結(jié)，但資金已經(jīng)流出。

刑偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案的資金都流向江蘇淮安的蔣某和楊某的銀行卡中。經(jīng)研判，民警嚴(yán)格按照疫情防控要求做好報(bào)備后立馬連夜趕往江蘇，于3月16日19時(shí)在出租屋中將蔣某抓獲，經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組民警的努力，案發(fā)33小時(shí)后第一名犯罪嫌疑人到案，隨后在18日在江蘇淮安將楊某抓獲歸案，至此接收涉詐資金的主要犯罪嫌疑人全部到案。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)蔣某和楊某是同學(xué)，兩人因貸款和欠債，用自己的身份證注冊(cè)公司，開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。兩人在明知不法人員利用自己銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍提供銀行卡給他人使用，供詐騙分子獲取非法利益。目前，兩人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪被隨縣公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。

隨縣警方提醒：

財(cái)務(wù)人員網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬時(shí)切記一定要跟相關(guān)人員核查無(wú)誤后再轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬時(shí)盡量不要選擇實(shí)時(shí)到賬，一旦發(fā)覺(jué)被騙，公安機(jī)關(guān)也能夠及時(shí)采取止付措施凍結(jié)騙子的銀行賬戶(hù)。其次騙子也會(huì)利用電子銀行回執(zhí)單增強(qiáng)迷惑性，但這些所謂的轉(zhuǎn)賬交易截圖都可以通過(guò)人工涂改形成。廣大市民特別是財(cái)務(wù)人員在接到轉(zhuǎn)賬的短信、電話(huà)時(shí)，一定要再三核實(shí)，多加小心。
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